宜兴阳羡村镇银行被罚54.1万元：违背金融统计科罚法例等

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宜兴阳羡村镇银行被罚54.1万元：违背金融统计科罚法例等

发布日期：2025-07-20 05:20 点击次数：56

　　7月18日金融一线音书，中国东说念主民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表清爽，宜兴阳羡村镇银行股份有限公司违背金融统计科罚法例；未按法例报送账户开立贵寓；未按法例加强银行非柜面转账科罚；违背信用信息网罗、提供、查询及干系科罚法例；未按法例实施客户身份识别义务，受到劝诫并被罚金54.1万元。

　　史某芳（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司营销总监兼徐舍支行行长）、赵某（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司徐舍支行镇静东说念主（代为履职））、王某（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司徐舍支行营运副主宰（主捏责任））三东说念主对该行未按法例实施客户身份识别义务负有包袱，诀别被罚金1万元。

序号	当事东说念主称号（姓名、职务）	行政处罚决定书文号	造孽作为类型	行政处罚现实	作出行政处罚决定机关称号	作出行政处罚决定日历	公示期限（自公示起盘算	备注
1	宜兴阳羡村镇银行股份有限公司	苏银罚决字〔2025〕14号	1．违背金融统计科罚法例； 2．未按法例报送账户开立贵寓； 3．未按法例加强银行非柜面转账科罚； 4．违背信用信息网罗、提供、查询及干系科罚法例； 5．未按法例实施客户身份识别义务。	劝诫，罚金54.1万元	中国东说念主民银行江苏省分行	2025年7月14日	三年
2	史某芳（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司营销总监兼徐舍支行行长）	苏银罚决字〔2025〕15号	对宜兴阳羡村镇银行股份有限公司以下造孽作为负有包袱：未按法例实施客户身份识别义务。	罚金1万元	中国东说念主民银行江苏省分行	2025年7月14日	一年
3	赵某（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司徐舍支行镇静东说念主（代为履职））	苏银罚决字〔2025〕16号	对宜兴阳羡村镇银行股份有限公司以下造孽作为负有包袱：未按法例实施客户身份识别义务。	罚金1万元	中国东说念主民银行江苏省分行	2025年7月14日	一年
4	王某（时任宜兴阳羡村镇银行股份有限公司徐舍支行营运副主宰（主捏责任））	苏银罚决字〔2025〕17号	对宜兴阳羡村镇银行股份有限公司以下造孽作为负有包袱：未按法例实施客户身份识别义务。	罚金1万元	中国东说念主民银行江苏省分行	2025年7月14日	一年